复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 年第三次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 关于修订相关公司制度的议案 | 9 | | 关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案 | 12 | | 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 | 19 | | 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 | 21 | | 关于公司监事会换届选举的议案 22 | | 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 出席人员：1、2023 年 11 月 30 日 ...