复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 公司 2023 年第三次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场方式召开公司第十一届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，监事会成员列席了会议。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 1 日送达全体董事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审议通过了如下事项： 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-060 一、关于选举公司董事长的议案。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举宋正先生为 公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 十一届董事会任期届满之日止（简历见附件）。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、关于选举公司董事 ...