复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规章、规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》《上海复 旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定,经仔细审阅公司第十一 届董事会第一次会议的有关资料,我们作为公司独立董事,对本次会议审议的议案 发表独立意见如下: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经仔细审阅公司第十一届董事会第一次会议的有关资料,我们作为公司独立董 事,对本次会议审议的《关于聘任公司代理总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,发表独立意见如下; 1、本次聘任代理总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及相关规定,合法、有效。 1 (本页无正文,系《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 上海复旦复华科技股份有限公司独立董事: 任永康 倪 薇 赵向雷 2023 年 12 月 7 日 2、经审阅被提名聘任的公司代理总经理及其他 ...