浙数文化:浙数文化2023年第三次临时股东大会文件

浙数文化 600633 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 文件 2023 年 11 月 1 日 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本 次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开 及表决等有关事项说明如下： 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 主 持 人：董事总经理 曾宁宇 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 梁楠 | | 2 | 关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 | 梁楠 | | | 等制度并制定《独立董事工作制度》的议案 ...