浙数文化:浙数文化关于第十届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日以 通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过 了以下议案： 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-003 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议的公告 一、审议通过《关于变更公司董事的议案》 该事项已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会对拟聘任的公司总经理人员的任职资格进行 审核后，认为何锋先生符合相关法律法规规定的任职条件，具备相应的履行职责能 力，具备良好的职业道德，一致同意提交公司第十届董事会第七次会议审议。具体 内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com ...