浙数文化:浙数文化2023年度董事会审计委员会履职报告

一、审计委员会基本情况 公司 2023 年度第九届董事会审计委员会委员为独立董事潘亚岚女士、李永 明先生和非独立董事张智明先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。公司第九 届董事会及专门委员会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满；经 2023 年 10 月 16 日 公司董事会换届选举，第十届董事会第一次会议选举产生公司 2023 年度第十届 董事会审计委员会委员，分别为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事 何锋先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。 二、审计委员会年度会议情况 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计 委员会工作制度》的规定，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度审计委员会履职 情况汇报如下： 1、2023 年 1 月 3 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于智慧 盈动对浙报融媒体公司定向减资暨关联交易的议案》。 2023 年度 ...