新黄浦:新黄浦第九届四次董事会会议决议公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-001 一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届四次董事会会议决议公告 公司第九届四次董事会会议通知和资料，于2024年1月17日以电子邮件方式 送达公司全体董事，2024年1月27日会议在公司会议室召开，会议应到董事9人， 实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、关于制定公司《独立董事制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 为切实提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，拟制定公司《独立董 事制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.s ...