新黄浦:新黄浦第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-011 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议的 通知和资料，于2024年6月4日以电子邮件方式送达公司全体董事。2024年6月7 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《上 ...