申能股份:申能股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2024-004 申能股份有限公司 三、以全票同意，谢峰不再担任公司副总裁、董事会秘书。 第十一届董事会第四次会议决议公告 四、以全票同意，舒彤不再担任公司副总裁。 申能股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 24 日以法律规定方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以 下决议： 一、以全票同意，聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会。（陈 涛简历附后） 二、以全票同意，聘任杨波为公司副总裁、董事会秘书，任期同 本届董事会。公司将安排杨波参加最近一期上海证券交易所举办的上 市公司董秘任职资格培训，对杨波董事会秘书的聘任将于其取得相关 培训合格证明后正式生效，在此之前由杨波代行董事会秘书职责。（杨 波简历附后） 公司董事会对谢峰、舒彤在任职期间为公司经营发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 公司独立董事事先审阅了任免相关高级管理人员的资料，对上述 陈涛，男，1973年3月出生，汉族，上海人，中 ...