申能股份:申能股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2024-020 申能股份有限公司 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 1 申能股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。公司于 2024 年 6 月 17 日以法律规定方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项： 一、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购 价格的公告》） 二、以全票同意，一致通过李争浩不再担任董事会审计委员会委 员，增补谢维青为董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（谢 维青简历见 2024 年 5 月 21 日披露的《申能股份有限公司关于第四十 四次（2023 年度）股东大会更正补充公告》） 第十一届董事会第六次会议决议公告 ...