中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届四次临时董事会会议决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-039 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四次临时 董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构的议案》； 具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。 3、以 9 票赞 ...