中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")董 事会组成以及高级管理人员的聘任，完善公司法人治理结构，确保董事会的有效 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本 细则的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则 规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名成员组成，提名委员会成员全部由董事组 成，由公司董事会选举产生，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由有相关知识及工作经验的独立董事 担任。董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委 员会主任委员既不履 ...