中安科:第十一届董事会第二十一次会议决议公告

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，会议通知 于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表 决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-062 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会专门委员会 委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，公司董事会同意提名陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期 自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满 ...