中安科:2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 3 | | | 议案：关于选举陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 3 | 2024 年第一次临时股东大会须知 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进 行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。 七、本次大会由国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书。 八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。 1 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东 ...