ST中安:第十一届董事会第十八次会议决议公告

第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-039 中安科股份有限公司 关联董事吴博文先生、查磊先生、李凯先生已回避表决。 2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟注销 的股票期权数量为675,915份；本次拟回购注销的限制性股票数量为370,785股。 具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）、《关于注销部分股票 期权的公告》（公告编号：2024-043）。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 ...