豫园股份:第十一届董事会审计与财务委员会第十一次会议决议

第十一届董事会审计与财务委员会 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十一次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十一次会议于 2024 年 3 月 10 日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成 员出席会议。 会议审议了: 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 V 委员 (李志强): 委员(朱立新): 2024 年 3 月 10 日 1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 3. 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的报告》 4. 《关于支付 2023 年度会计师事务所报酬与 2024 年续聘会计师事务所的议 案》 5. 《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2024年度内控审计 会计师事务所的议案》 6. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 （含内控审计报告） 7. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员 会 2023 年 ...