信达地产:信达地产第十三届董事会第三次（2023年度）会议决议公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-012 号 第十三届董事会第三次（2023 年度） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 三次（2023 年度）会议于 2024 年 3 月 25 日在北京市以现场及通讯 相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024 年 3 月 15 日以 电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事及部分高级管理人员列席会 议。会议由石爱民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信达地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 公司 2023 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内 容并同意提交公司董事 ...