福耀玻璃:福耀玻璃第十届董事局独立董事第一次专门会议

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局独立董事第一次专门会议决议 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独立董 事第一次专门会议于 2023 年 10 月 16 日上午以现场会议结合通讯方式召开，本 次会议由公司全体独立董事推举屈文洲先生主持。本次会议通知及会议材料已分 别于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 11 日以专人递送、电子邮件、传真等形 式送达全体独立董事。本次会议应参加独立董事 3 名，亲自参加会议独立董事 3 名（其中出席现场会议独立董事 2 名，以通讯方式参加会议独立董事 1 名），全 体独立董事出席了本次会议，符合《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作(2023 年 8 月修订)》等有关规定。 经与会独立董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于 2024 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。独立董事发表意见如下： 本人认真审阅了《关于 2024 年度公司与特 ...