福耀玻璃:福耀玻璃第十一届董事局第一次会议决议公告

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-002 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第一次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第一次会议于 2024 年 1 月 16 日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会 议通知及会议材料已分别于 2024 年 1 月 2 日及 2024 年 1 月 11 日以专人递送、 电子邮件、传真等形式送达第十一届董事局董事候选人、第十一届监事会股东代 表监事候选人、第十一届监事会职工代表监事和第十一届董事局拟聘任的高级管 理人员。本次会议由公司董事推举曹德旺先生主持。本次会议应到董事 9 名，实 际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 8 名，以通讯方式参加会议的董事 1 名）。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份 ...