福耀玻璃:福耀玻璃第十一届董事局第二次会议决议公告

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-005 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第二次会议于 2024 年 1 月 25 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发 区福耀工业村本公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 22 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应参 加董事 9 名（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 名（收回有效表决票 9 张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第二次会议决议公告 公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司、福耀玻璃 （合肥）有限公司（暂定名）、福耀玻璃（合肥）配件有限公司（暂定名）和合 ...