福耀玻璃:福耀玻璃董事局议事规则（2024年第一次修订）

（2024 年第一次修订） 目 录 董事局议事规则 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 1 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 9 | | 第六章 | 董事局组织机构 10 | | 第七章 | 董事局工作程序 11 | | 第八章 | 附则 17 | 第二章 董事局的性质和职权 1 第二条 公司依法设立董事局。董事局对股东大会负责，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策机构。 第三条 董事局行使下列职权： （一） 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 的职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的经营决策机构作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...