东阳光:东阳光第十一届董事会第三十一次会议决议公告

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-57 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十一次会议，全体董事均以通讯方式对 董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议， 形成如下决议： 全体董事一致认为：公司2023年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023年上半年的财务状况和经营成果；保证公司2023年半年度报告内容真实、准 确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权）； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...