东阳光:东阳光第十二届董事会第一次会议决议公告

广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-41 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 17 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室以现场结合通讯方式召 开第十二届董事会第一次会议，全体董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公 司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权） 公司董事会同意选举张红伟先生（简历见附件）担任公司第十二届董事会 董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权） 公司董事会同意聘任胡来文先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公 司第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 ...