上海凤凰:上海凤凰第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-032 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 7 月 15 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的公告》（2024-033）。 二、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容 ...