上海凤凰:上海凤凰董事会秘书工作制度

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）治理，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作 （2023 年 8 月修订版）》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公 司章程》的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规 及公司章程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。公司 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第四条 公司董事会秘书分管董事会办公室工作。 第二章 任职资格及任免程序 （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任 ...