上海凤凰:上海凤凰独立董事制度

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司独立董事管理办法（2023 年 7 月 28 日）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 8 月修订版）》等法 律法规及规范性文件的要求，以及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等相关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...