上海凤凰:上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事专门会议制度

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，促进公司规范运作，有效保障公司股东、特别是中小股东的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护 ...