上海凤凰:上海凤凰第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-011 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事会 成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议 审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《上海凤凰 2023 年度利润分配预案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...