上海凤凰:上海凤凰关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》及修订、制订公司部分制度的公告的公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-019 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 及修订、制订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《上 海凤凰关于修订<上海凤凰章程>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰股东大会 议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会议事规则>的议案》《上 海凤凰关于修订<上海凤凰监事会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤 凰薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰审计委员 会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰提名委员会议事规则>的议案》 《上海凤凰关于制订<上海凤凰独立董事专门会议制度>的议案》《上海凤凰关于 制订<上海凤凰会计师事务所选聘制度>的议案》《上海凤凰关于修订<上海 ...