金龙汽车:金龙汽车第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-001 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出，并于 2024 年 1 月 5 日以通讯的方 式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 公司 2022 年度股东大会已审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告的审计机构和内控审计机构，同时授权董事会决定其 2023 年度的审计报酬事项。董事会同意公司 2023 年度财务报表审计费用 210 万 元、内控审计费用 72 万元。该议 ...