金龙汽车:金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第 十一届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面形式发出，并于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董事 3 位。经全体 独立董事共同推举，由赵蓓女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公 司公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会 议决议合法有效。会议经认真审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于与关联方共同设立合资公司开发新能源 汽车零部件生产研发基地项目暨关联交易的议案》 我们认为，本次交易是公司基于市场发展前景结合公司发展 规划做出的决策，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展的 需要。此次关联交易定价公允合理，资产评估结果已向福建省人 民政府国有资产监督管理委员会备案。本项目遵循了公平公正的 原则，以市场定价为结算依据，不影响公司独立性，不存在损害 公司及全体股东利益的行为，不会对公司的经济利益产生不利影 响。公司与各关联方之间在资 ...