上海石化:上海石化第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2023-37 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第三次会议（"会议"）于 2023 年 10 月 11 日发出书面通知及相关材料。会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方 式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董 事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与 中国石化财务有限责任公司关联交易的风险评估报告》。 决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海 石化领导班子任期制和契约化管理相关工作的议案》。 决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审 ...