上海石化:上海石化董事会审计与合规管理委员会2023年履职情况报告

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守 则》等有关规定,中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公 司")董事会设立了审计与合规管理委员会。审计与合规管理委员会主要负 责向董事会提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部控制制度、合 规管理制度及其实施;审核公司的财务信息及其披露情况,包括检查公司 的财务报表及公司年度报告、中期报告及季度报告的完整性,并审阅报表 及报告所载有关财务申报的重大意见;监督、评价公司的合规管理工作; 对重大关联交易进行审核等。《审计与合规管理委员会议事规则》("《议事 规则》")已登载于公司信息披露指定网站上。 按照《议事规则》,审计与合规管理委员会每年至少召开两次会议。2023 年,审计与合规管理委员会共召开四次会议,会议出席情况分别如下; | 审计与合规管理委员 | 亲自出席会议次数 | 委托出席次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 会成员 | | | | | 唐松 | | | 100% | | 陈海峰 | | | 10 ...