上海石化:上海石化第十一届董事会第九次会议决议公告

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-027 海燕为联席公司秘书及香港交易所授权代表的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第九次会议（"会议"）于 2024 年 8 月 7 日发出书面通知。会议于 2024 年 8 月 21 日在本公司办公大楼第八会 议室以现场结合通讯方式召开。应到董事 11 位，实到董事 10 位。董 事解正林先生因公未能亲自出席本次会议。董事解正林先生授予董事 长郭晓军先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长 郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司《2024 年半年度报告》（全文和摘要），批准公布半年度 ...