欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—024 长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2024 年 7 月 6 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2024 年第 一次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公 司之全资子公司的议案》。 根据经营需要，董事会同意全资子公司长春欧亚集团商业连锁经 营有限公司设立其全资子公司长春欧亚十二坊广场有限公司，全资子 公司四平欧亚商贸有限公司设立其全资子公司四平市地直欧亚购物 中心有限公司。 一、标的公司的基本情况 1、 ...