欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-037 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议由董事会秘书（副总）苏焱女士主持。表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中：董事于惠舫、徐国斌，独 立董事于莹、王和春通过视频方式参会；独立董事王树武因事未 能出席会议。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- ...