欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—001 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 1 月 2 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第一次临 时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通 过）等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制 度进行修改。 详 ...