欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告暨对会计师事务所履行监督职责情况报告

《2023 年半年度报告和摘要》、《2023 年第三季度报告》进 行了事前审议。 长春欧亚集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 暨对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作 指引》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作 的通知》等要求,董事会审计委员会依据相关规定,有效履 行职责,积极发挥作用。现将董事会审计委员会 2023 年度 履职情况及对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 第十届董事会审计委员会由王和春、王树武、薛立军 3 名董事组成,王和春、王树武为独立董事,王和春担任主任。 董事会审计委员会成员,均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验,能够积极履行工作职责,勤勉尽 职,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、履行职责情况 (一)对 2023 年半年度及季度报告事前审议的履职情 7元 第十届董事会审计委员会于4月28日、8月22日、10 月 30 日分别召开专题会议,对公司《2023年第一季度报告》、 (二) 会议召开情况 第十届 ...