欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司十届五次董事会决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—005 长春欧亚集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件的方式，发出了召开第十届董事会第五 次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日上午 9:00 时，以现场结合通 讯表决的形式在公司六楼会议室召开了十届五次董事会。应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 7 人，通讯表决 2 人。 公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关 规定。会议由副董事长、总经理邹德东主持。会议以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 审计，2023 年度，公司实现 ...