欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司十一届一次董事会决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—018 长春欧亚集团股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16:30 分在公司六楼会议室召开。 应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 8 人，通讯 表决 1 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司 章程的有关规定。会议由董事苏焱女士主持。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长及董事会专门委 员会委员的议案》； 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》。 第十一届董事会由 9 名董事组成。于惠舫、王雷、苏焱、赵首沣、 曹和平为公司第十一届董事会董事（按姓氏笔画排序）。于莹、王和 春、王树武为公司第十一届董事会独立董事。刘晓宇为公司第十一届 董事会职工董事，经 ...