物产中大:物产中大十届十五次董事会决议公告

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2024—004 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次董事会会议通 知于 2024 年 1 月 12 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规 定，会议审议并通过如下议案： 1、关于聘任公司高级管理人员的议案(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐，宋宏炯 总经理提名，聘任胡健先生为公司数字总监，任期自 2024 年 1 月 1 日起，至 2026 年 12 月 31 日止。（简历附后） 2、关于《"十四五"规划中期评估情况的备案报告》的议案(同意票 10 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票) 物产中大十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 物产中大集团股份有限 ...