物产中大:物产中大十届十六次董事会决议公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-012 物产中大十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新 先生主持。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。公司监事及高管列 席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通 过如下议案： 一、2023年度总经理工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) 二、2023年度董事会工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) 本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、2023年年度报告及摘要；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...