物产中大:物产中大董事会议事规则（2024年修订）

物产中大集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范物产中大集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；董事会设董事会公章一 枚，由董事会秘书保管。 第二章 股东大会对董事会的授权 第三条 为利于公司的科学决策和快速反应，遵循符合公司及全体股东的最大利益 原则，股东大会授权董事会、董事会授权办公会行使以下职权： 一、股东大会授权董事会在不涉及变更募集资金用途的前提下，就在一年内购买、出 售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项行使决策权，事后向股东大会备 案；董事会授权办公会决定在一年内涉及资产不超过公司最近一期经审计净资产 20%的对 外投资、收购或者出售资产的事项，事后向董事会报告； 二、股东大会授权董事会就单个产业性投资项目投资额 ...