物产中大:物产中大2024年第一次临时股东大会会议文件

| 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一关于选举公司独立董事的议案 5 | | 议案二关于变更会计师事务所的议案 7 | | 授权委托书 11 | 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 物 产中大集 团股份有 限公司 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年九月二十七日·杭州 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:30 1.关于选举公司独立董事的议案 2.关于变更会计师事务所的议案 五、表决结果统计 3 会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室 主持人：董事长陈新先生 一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数 二、主持人宣布提交本次会议审议的议案 三、股东、股东代表发言 四、记名投票表决上述议案 六、主持人宣布表决结果 七、见证律师宣读股东大会见证意见 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 会议须知 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 ...