物产中大:物产中大十届二十二次董事会决议公告

物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 1.关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-063 物产中大十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.关于 2024 年度投资预算中期调整的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票) 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门 委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下： （1）董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕 ...