*ST文投:文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则

文投控股股份有限公司 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部重要事项决策流程规范，有效防范管理风险， 切实提高决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等监管法规以及《文投控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第二条 董事长办公会全体成员由董事长、总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员组成。 （四）审核公司内部管理机构设置方案； 第三条 议案相关部门分管领导、部门或所属子公司 负责人及相关工作人员可根据需要列席会议。董事会办公 室会议记录等相关人员列席会议。经董事长同意，其他指 定人员可以列席会议。 （五）审核公司基本管理制度； 第四条 董事长办公会主要议事范围包括： 1 / 7 （一）审核公司的年度经营计划和投资方案； （八）在董事会授权范围内，决定公司及各子公司对 外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）在董事会授权范围内，决定所投资企业或基金 的投资 ...