*ST文投:文投控股股份有限公司十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-073 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 9 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 8 月 5 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会 议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会同意 对《文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则》进行修订。本次修订内容主 要包括公司总经理办公会会议人员构成、议事范围、会议召开方式等，在公司《章 程》规 ...