金牛化工:金牛化工独立董事制度（2023年10月修订）

河北金牛化工股份有限公司 1 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司独立董事不少于《公司章程》所规定的人数， 其中至少包括一名会计专业人士。本公司董事会中设置战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、全面风险管 理委员会 5 个专门委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会中独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上 的比例，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进河北金牛化工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督 管理委 ...