金牛化工:金牛化工董事会议事规则（2023年10月修订）

河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合企业实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （四）制订公司的年度财务预算 ...