金牛化工:金牛化工2023年第二次临时股东大会资料

河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年十二月 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 8 日 会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事长郑温雅女士 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 1、关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案； 4、关于修订《董事会议事规则》的议案。 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 一、会议审议事项 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 七、主持人宣布会议结束 2 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年第二次临时股东大会议题一 关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称 "燕赵驿行"）共同 ...